Stammdaten
- Name
- Darius Okon
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Leyboldstr. 60, 50968 Köln · HRB 81939
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.12.2020
HRB 72794
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.09.2020
Kantstraße 163-165, 10623 Berlin · HRB 222983
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2022
Winkelsfelderstraße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 71300
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2020
Rosenheimer Platz 6, 81669 München · HRB 260003
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2020
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 71304
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.09.2020
Winkelsfelderstraße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 74153
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2020