Stammdaten
- Name
- Darina Decheva
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133406
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136025
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133410
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133407
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136036
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 135959
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136030
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133411
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133413
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 135960
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136037
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 133409
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136026
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136027
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 28, 66111 Saarbrücken · HRB 136029
Zuordnung 80 %Aktiv