Stammdaten
- Name
- Danny Weigel
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 41, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 517462
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 515644
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 516670
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 513885
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 516404
Aktiv
HRB 516922
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 517448
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 523071
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 521308
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 518463
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 515055
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 516652
Aktiv
Futterstraße 13, 99084 Erfurt · HRB 518840
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 517503
Aktiv
Benaryplatz 2, 99084 Erfurt · HRB 518165
Aktiv