Stammdaten
- Name
- Danny Seifert
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg · HRB 192280
In Liquidation
Neuer Wall 71, 20354 Hamburg · HRB 107912
Aktiv
Bahnweg 35, 25980 Sylt/Westerland · HRB 13450
Aktiv
Wildgässchen 1, 15834 Rangsdorf · HRB 30417
Aktiv
Bahnweg 35, 25980 Sylt / Westerland · HRB 14130
Gelöscht