Stammdaten
- Name
- Danny Ralf Stepputis
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 100699
Aktiv
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 135962
Aktiv
Gehrenkamp 5, 38550 Isenbüttel · HRB 205618
Aktiv
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 145250
Aktiv
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 151709
Aktiv
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 180266
Gelöscht
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 141615
Aktiv
Am Sandtorkai 58, 20457 Hamburg · HRB 152579
Aktiv
Schiessstraße 43, 40549 Düsseldorf · HRB 114194
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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