Stammdaten
- Name
- Danny Fischbach
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Willy-Brandt-Allee 320, 45891 Gelsenkirchen · HRB 16946
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 310, 45891 Gelsenkirchen · HRB 13495
Aktiv
VR 2325
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 316, 45891 Gelsenkirchen · HRB 15868
Aktiv
Willy-Brandt-Allee 310, 45891 Gelsenkirchen · HRB 16260
Aktiv
Willi-Brandt-Allee 316, 45891 Gelsenkirchen · HRB 16305
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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