Stammdaten
- Name
- Danilo Vicent
- Wohnort
- Stralsund
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 168414
Gelöscht
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 155804
Aktiv
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 155752
Aktiv
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 137006
Aktiv
HRB 152539
Aktiv
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 133298
Aktiv
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg · HRB 170172
Aktiv
Elbchaussee 96, 22763 Hamburg · HRB 138520
Gelöscht
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg · HRB 149200
Aktiv
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg · HRB 190927
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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