Stammdaten
- Name
- Daniele Baldino
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 105690
Aktiv
Bülowstraße 2, 22763 Hamburg · HRB 149929
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 105521
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 69990
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 131498
Aktiv
Valentinskamp 70, c/o AFC Insurance GmbH, 20355 Hamburg · HRB 175691
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 102148
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 154481
Aktiv
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg · HRB 135315
Aktiv
Ambrosius-Brand-Str. 14, 58256 Ennepetal · HRB 8583
Aktiv