Stammdaten
- Name
- Daniela Schwarz
- Wohnort
- Salzburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Nägelsbachstraße 29 a/b, 91052 Erlangen · HRB 20576
Aktiv
Am Hopfengarten 15, 90574 Roßtal · HRB 15660
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 90762 Fürth · HRB 11691
Aktiv
Am Hopfengarten 15, 90574 Roßtal · HRB 18030
Aktiv
Am Hopfengarten 15, 90574 Roßtal · HRB 16442
Aktiv
Bahnhofstraße 11, 92318 Neumarkt · HRB 38467
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 90762 Fürth · HRB 12996
Aktiv