Stammdaten
- Name
- Daniela Reich
- Wohnort
- Weiterstadt
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Vangerowstraße 2, 69115 Heidelberg · HRB 722705
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 28, 69221 Dossenheim · HRB 714354
Aktiv
Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz · HRB 43822
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 28, 69221 Dossenheim · HRB 727343
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 28, 69221 Dossenheim · HRB 739953
Aktiv
Vangerowstraße 2, 69115 Heidelberg · HRB 754912
Aktiv
Vangerowstraße 2, 69115 Heidelberg · HRB 722670
Aktiv
HRB 705507
Zuordnung 80 %Aktiv