Stammdaten
- Name
- Daniela König-Gauci
- Wohnort
- Bad Königshofen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wichernstraße 13, 97631 Bad Königshofen · HRB 4646
Aktiv
Königshöfer Straße 2, 97631 Bad Königshofen i. Grabfeld · HRB 7583
Aktiv
Wichernstraße 13, 97631 Bad Königshofen i.Gr. · HRB 7588
Aktiv
An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden · HRB 41077
Aktiv
An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden · HRB 38708
Aktiv
An der Frauenkirche 1, 01067 Dresden · HRB 36447
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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