Stammdaten
- Name
- Daniela Becker
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth · HRB 86751
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.08.2016
Schillerstraße 22, 36088 Hünfeld · HRB 3480
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.07.2014
Adolfstr. 13, 51373 Leverkusen · HRB 59152
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.05.2021
Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth · HRB 77514
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2014
Schillerstraße 22, 36088 Hünfeld · HRB 6194
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2014
An St. Remigius 26, 51379 Leverkusen · HRB 49524
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.05.2021
Prokurist1 Unternehmen
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