Stammdaten
- Name
- Daniel Werth
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kanalstraße 46, 22085 Hamburg · HRB 156126
Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 160160
Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 173096
Aktiv
Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg · HRB 173092
Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 137780
Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 142806
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 165746
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 167024
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 179633
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Pferdemarkt 34, 20359 Hamburg · HRB 184228
Zuordnung 80 %Aktiv