Stammdaten
- Name
- Daniel Wehmann
- Wohnort
- Alsbach-Hähnlein
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rostocker Tor 10, 18334 Bad Sülze · HRB 22795
Gelöscht
Rostocker Tor 10, 18334 Bad Sülze · HRB 8257
Aktiv
Weidgasse 11a, 64625 Bensheim · HRB 92616
Aktiv
Rostocker Tor 10, 18334 Bad Sülze · HRB 8617
Aktiv
Weidgasse 11a, 64625 Bensheim · HRB 91898
Aktiv
Weidgasse 11a, 64625 Bensheim · GsR 278
Aktiv
Dr. Max-Volk-Str. 26a, 96523 Steinach · HRB 520075
Aktiv
An der Mühle 6, 17109 Demmin · HRB 22407
Zuordnung 80 %Aktiv