Stammdaten
- Name
- Daniel Utsch
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Nisterfeld 11, 57629 Müschenbach · HRB 26961
Aktiv
Am Siegenberg 6, 57080 Siegen · HRB 13866
Aktiv
Aktiv
Nisterfeld 11, 57629 Müschenbach · HRB 30103
Aktiv
Nisterfeld 11, 57629 Müschenbach · HRB 26128
Aktiv
Nisterfeld 11, 57629 Müschenbach · GsR 324
Aktiv
Köhlerweg 36, 57250 Netphen · HRB 12818
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv