Stammdaten
- Name
- Daniel Trutwin
- Wohnort
- Wernigerode
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hegelstraße 4, 39104 Magdeburg · HRB 33035
Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 20429
Aktiv
Rheinallee 19, 53173 Bonn · HRB 22614
Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 22679
Aktiv
Am Kupferhammer 89, 38855 Wernigerode · HRB 8044
Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 35670
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Kupferhammer 89, 38855 Wernigerode · HRB 106263
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 37065
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 37074
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenberg 27, 38855 Wernigerode · HRB 36712
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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