Stammdaten
- Name
- Daniel Torka
- Wohnort
- Ulm
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Frauenstr. 77, 89073 Ulm · HRB 3554
Ehemalig bis 04.11.2019
Frauenstr. 77, 89073 Ulm · HRB 1825
Ehemalig bis 06.11.2019
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg · HRB 15203
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.08.2020
Anschützstraße 5, 87700 Memmingen · HRB 8811
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.07.2020
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg · HRB 9173
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2020
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg · HRB 30799
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2020
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg · HRB 16187
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.07.2020
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg · HRB 25267
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.08.2020
c/o medienzentrum Berlin, Grunewaldstr. 3, 12165 Berlin · HRB 45738
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2019