Stammdaten
- Name
- Daniel Tobias Kiefer
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 120628
Aktiv
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 113179
Aktiv
Berliner Straße 504, 33334 Gütersloh · HRB 13781
Aktiv
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 121721
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 123086
Aktiv
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 120641
Aktiv
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 112251
Zuordnung 80 %Aktiv
Buchholzstraße 105, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 80444
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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