Stammdaten
- Name
- Daniel Thomy
- Wohnort
- Rommerskirchen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kennedy-Ufer 11, 50679 Köln · HRB 111661
Aktiv
Kennedy-Ufer 11, 50679 Köln · HRB 85959
Aktiv
Kennedy-Ufer 11, 50679 Köln · HRB 103765
Aktiv
Flurgasse 36, 41569 Rommerskirchen · HRB 20303
Aktiv
Kennedy-Ufer 11, 50679 Köln · HRB 102212
Aktiv
Kennedy-Ufer 11, 50679 Köln · HRB 123893
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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