Stammdaten
- Name
- Daniel Terberger
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 33162
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 39382
Aktiv
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 36533
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 35938
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 41769
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 36675
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 37653
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 39870
Aktiv
Stralsunder Str. 5, 33605 Bielefeld · HRB 7313
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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