Stammdaten
- Name
- Daniel Süper
- Wohnort
- Castrop-Rauxel
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 8384
Aktiv
Speicherstr. 8, 44147 Dortmund · HRB 19430
Aktiv
Kampstraße 84b, 45772 Marl · HRB 17401
Aktiv
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 21711
Aktiv
Speicherstr. 8, 44147 Dortmund · HRB 6775
Aktiv
Europaplatz 24 - 28, 46399 Bocholt · HRB 7780
Aktiv
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund · HRB 35076
Aktiv
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 29981
Aktiv
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund · HRB 23525
Aktiv
Europaplatz 24-28, 46399 Bocholt · HRB 7882
Aktiv
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 16002
Aktiv
Wasserstraße 20, 59423 Unna · HRB 7937
Aktiv
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund · HRB 13619
Aktiv
Merklinder Str. 50b, 44577 Castrop-Rauxel · HRB 34472
Aktiv
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 13389
Aktiv
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund · HRB 31794
Aktiv
Wasserstraße 20, 59423 Unna · HRB 3237
Zuordnung 80 %Aktiv