Stammdaten
- Name
- Daniel Stenschke
- Wohnort
- Hürth
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Leipziger Chaussee 51, 39120 Magdeburg · HRB 33599
Aktiv
Kieslingstraße 74, 90491 Nürnberg · HRB 20652
Aktiv
c/o Lenzen Kaup & Többens GbR, Am Hof 28, 50667 Köln · HRB 120135
Aktiv
Beselerstraße 24, 50354 Hürth · HRB 114992
Aktiv
HRB 14628
Zuordnung 80 %Aktiv