Stammdaten
- Name
- Daniel Soudry
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Anlage 26, 69117 Heidelberg · HRB 177540
Aktiv
Knesebeckstraße 92, 10623 Berlin · HRB 244251
Aktiv
Kurfürstendamm 69, 10707 Berlin · HRB 269010
Aktiv
Kurfürstendamm 69, 10707 Berlin · HRB 268994
Aktiv
c/o DRS Legal, Kurfürstendamm 69, 10707 Berlin · HRB 280674
Zuordnung 80 %Aktiv