Stammdaten
- Name
- Daniel Soriano Martinez
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Edelfinger Straße 21, 97980 Bad Mergentheim · HRB 680711
Aktiv
Theaterstraße 14, 97070 Würzburg · HRB 14324
Aktiv
Max-Planck-Straße 14, 97204 Höchberg · HRB 215054
Aktiv
Max-Planck-Straße 14, 97204 Höchberg · HRB 12956
Aktiv
Kantstraße 40, 97074 Würzburg · HRB 11829
Aktiv
Max-Planck-Straße 14, 97204 Höchberg · HRB 14602
Aktiv
Max-Planck-Straße 12-14, 97204 Höchberg · HRB 17605
Aktiv
Max-Planck-Straße 14, 97204 Höchberg · HRB 12694
Gelöscht
Theaterstraße 14, 97070 Würzburg · HRB 18013
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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