Stammdaten
- Name
- Daniel Smuskovics
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 12301
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 18377
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 16075
Aktiv
c/o Blackwood Capital Group, Große Bockenheimer Straße 33-35, 60313 Frankfurt am Main · HRB 124797
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 14213
Aktiv
Sporbitzer Ring 4, 01259 Dresden · GsR 2406
Aktiv
Wildpfad 14, 14193 Berlin · HRB 199488
Zuordnung 80 %Gelöscht