Stammdaten
- Name
- Daniel Siegmund
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Halbmondsweg 19 b, 22605 Hamburg · HRB 153342
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 86871
Aktiv
Friedensallee 38, 22765 Hamburg · HRB 121595
Aktiv
Friedensallee 38, 22765 Hamburg · HRB 121821
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 88187
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 85682
Aktiv
HRB 81554
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 95282
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 88148
Aktiv
Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 88174
Aktiv
c/o One Tech Group GmbH, Rosenstraße 58 a, 40479 Düsseldorf · HRB 15043
Aktiv