Stammdaten
- Name
- Daniel Siegmund
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 35932
Aktiv
Max-Beckmann-Straße 17 a, 86157 Augsburg · HRB 30093
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 11951
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 39280
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 39581
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 37471
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 39281
Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 40564
Aktiv
Weihertalstraße 11, 86845 Großaitingen · HRB 24246
Zuordnung 80 %Aktiv
Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen · HRB 34753
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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