Stammdaten
- Name
- Daniel Schütt
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wittener Straße 87, 44789 Bochum · HRB 20378
Aktiv
Wittener Straße 87, 44789 Bochum · HRB 13968
Aktiv
Wittener Str. 87, 44879 Bochum · HRB 19225
Aktiv
Ruhrtal 5, 58456 Witten · HRB 19709
Aktiv
Ernst-Abbe-Str. 4, 44149 Dortmund · HRB 12450
Zuordnung 80 %Aktiv