Stammdaten
- Name
- Daniel Schumann
- Wohnort
- Mittenwalde
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 36375
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 197380
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 13813
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 36115
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 36764
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 12674
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 12619
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 36880
Aktiv
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 36114
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 13754
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 14277
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 15325
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 14271
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 15179
Aktiv
Birkenring 27, 15749 Mittenwalde · HRB 15321
Aktiv
Flugplatz C4, 14959 Trebbin OT Schönhagen · HRB 28902
Zuordnung 80 %In Liquidation
Albert-Einstein-Ring 11, 14532 Kleinmachnow · HRB 194135
Zuordnung 80 %Aktiv