Stammdaten
- Name
- Daniel Schnabel
- Wohnort
- Schkopau OT Raßnitz
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Neue Str. 20, 06258 Schkopau OT Lochau · GsR 573
Aktiv
Karl-Liebknecht-Str. 37, 06114 Halle (Saale) · GsR 594
Aktiv
Karl-Liebknecht-Straße 16, 04107 Leipzig · HRB 39366
Aktiv
Hauptstraße 1 J, 06258 Schkopau · HRB 29359
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VR 5971
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Am Krümmling 1, 06184 Kabelsketal OT Zwintschöna · HRB 24512
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Hauptstraße 1 J, 06258 Schkopau · HRA 6773
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Am Krümmling 1, 06184 Kabelsketal · HRB 29350
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Neue Str. 20, 06258 Schkopau OT Lochau · GsR 305
Aktiv