Stammdaten
- Name
- Daniel Schmitz
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ludwig-Erhard-Platz 1, 51373 Leverkusen · HRB 48493
Aktiv
Am Neuenhainer Wald 2, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11367
Aktiv
Am Neuenhainer Wald 2, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11366
Aktiv
Feyerleinstraße 8, 60322 Frankfurt am Main · HRB 110680
Aktiv
Am Neuenhainer Wald 2, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11583
Aktiv
Am Neuenhainer Wald 2, 61462 Königstein im Taunus · HRB 9720
Aktiv
Am Neuenhainer Wald 2, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11373
Aktiv
Hildegard-Schaeder-Straße 1a, 60599 Frankfurt am Main · HRB 137548
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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