Stammdaten
- Name
- Daniel Scherhag
- Wohnort
- Saarbrücken
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gerhart-Hauptmann-Straße 49b, 51379 Leverkusen · HRB 112658
Aktiv
Mainzer Straße 95, 66121 Saarbrücken · HRB 108279
Aktiv
Am Schindwasen 6, 66386 St. Ingbert · HRB 109441
Aktiv
An der Römerbrücke 3, 66121 Saarbrücken · HRB 108364
Aktiv
Strundener Straße 158, 51069 Köln · GsR 935
Aktiv
GnR 935
Zuordnung 80 %Aktiv