Stammdaten
- Name
- Daniel Sasse
- Wohnort
- Lemgo
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Schiefe Breite 20, 32657 Lemgo · HRB 10860
Aktiv
Am Schilfpark 23 a + b, 21029 Hamburg · HRB 135588
Aktiv
Industriestraße 15, 18069 Rostock · HRB 13652
Aktiv
Aktiv
Neusser Straße 5, 33649 Bielefeld · HRB 45464
Aktiv
Turmstraße 8, 67059 Ludwigshafen · HRB 61752
Aktiv
Parkstraße 4, 30900 Wedemark · HRB 228324
Aktiv
Steinstoß 35, 32657 Lemgo · HRB 10897
In Liquidation
Handelsplatz 1, 04319 Leipzig · HRB 25577
Aktiv
Max-Planck-Straße 15c, 40699 Erkrath · HRB 61798
Aktiv
Von-Humboldt-Str. 4, 64646 Heppenheim (Bergstraße) · HRB 93582
Aktiv
Neusser Straße 5, 33649 Bielefeld · HRB 46236
Zuordnung 80 %Aktiv
Tieckstraße 2, 10115 Berlin · HRB 252136
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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