Stammdaten
- Name
- Daniel Sallwey
- Wohnort
- Reinhardshagen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Obere Kasseler Straße 49, 34359 Reinhardshagen · HRB 18646
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 17653
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 18054
In Liquidation
Karlshafener Straße 12, 34359 Reinhardshagen · HRB 17168
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 33134
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 17117
Aktiv
Karlshafener Str. 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 32126
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 17431
Aktiv
Karlshafener Straße 5, 34359 Reinhardshagen · HRB 16775
Aktiv
Aktiv