Stammdaten
- Name
- Daniel Rozovski
- Wohnort
- Ramat-Gan
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Frintroper Straße 432, 45359 Essen · HRB 36813
Aktiv
Frintroper Straße 432, 45359 Essen · HRB 34454
Aktiv
Ringbahnstraße 33, 12099 Berlin · HRB 190390
Aktiv
Ringbahnstraße 33, 12099 Berlin · HRB 190451
Aktiv
Frintroper Straße 432, 45359 Essen · HRB 36725
Aktiv
Ringbahnstraße 33, 12099 Berlin · HRB 209086
Aktiv
Frintroper Straße 432, 45359 Essen · HRB 33273
Aktiv
Frintroper Straße 432, 45359 Essen · HRB 34966
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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