Stammdaten
- Name
- Daniel Raab
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Akademiestr. 12A, 68159 Mannheim · HRB 751773
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Wilhelmstraße 80, 68799 Reilingen · HRB 747719
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Wilhelmstraße 80 - 82, 68799 Reilingen · HRB 721585
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Wilhelmstraße 82, 68799 Reilingen · HRB 728590
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Wilhelmstraße 80, 68799 Reilingen · HRB 726797
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Hauptstraße 44, 69190 Walldorf · GsR 815
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Wilhelmstraße 80, 68799 Reilingen · HRB 726801
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Wilhelmstraße 80, 68799 Reilingen · HRB 748484
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