Stammdaten
- Name
- Daniel Quast
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 5062
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 80203
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 30392
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · GsR 1420
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 99172
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 94257
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 106191
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 108433
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 76237
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 55005
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · GsR 1104
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 108459
Aktiv
HRA 33379
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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