Stammdaten
- Name
- Daniel Preis
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 25
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management25 Unternehmen
Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 285430
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 236662
Aktiv
Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 239724
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 243943
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 236661
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 240248
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 235029
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Warschauer Straße 22, 80992 München · HRB 237927
In Liquidation
Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 251185
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 219783
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 194719
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 236318
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 228255
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 230134
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 239531
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 233795
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 226301
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 146904
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 222835
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 245163
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 226300
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 230145
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 182848
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 223900
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Leonrodstraße 52, 80636 München · HRB 190389
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Prokurist2 Unternehmen
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