Stammdaten
- Name
- Daniel Peters
- Wohnort
- Friedrichskoog
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 2436
Aktiv
Vettenbüttel 5 a, 25709 Diekhusen-Fahrstedt · HRB 14200
Aktiv
Koogstraße 34, 25718 Friedrichskoog · HRB 10002
Aktiv
Koogstraße 34, 25718 Friedrichskoog · HRB 10793
Aktiv
Österstraße 15, 25693 St. Michaelisdonn · GsR 1077
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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