Stammdaten
- Name
- Daniel Nils Gotthardt
- Wohnort
- Heidelberg
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 722589
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 745864
Aktiv
Hauptstr. 90, 69117 Heidelberg · HRB 728400
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 722560
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 723317
Aktiv
Maria Trost 21, 56070 Koblenz · HRB 27343
Aktiv
Hauptstr. 90, 69117 Heidelberg · HRB 728809
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 745839
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 726532
Aktiv
Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg · HRB 723478
Gelöscht