Stammdaten
- Name
- Daniel Müller
- Wohnort
- Weiden i. d. OPf.
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Albrechtstraße 4, 95698 Bad Neualbenreuth · HRB 4325
Aktiv
Tirschenreuther Straße 10 - 12, 95666 Mitterteich · HRB 4836
Aktiv
HRB 5179
Aktiv
Albrechtstraße 4, 95698 Bad Neualbenreuth · HRB 5739
Aktiv
Tirschenreuther Straße 10-12, 95666 Mitterteich · HRB 6702
Zuordnung 80 %Aktiv
Tirschenreuther Straße 10-12, 95666 Mitterteich · GsR 125
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer