Stammdaten
- Name
- Daniel Möltgen
- Wohnort
- Erftstadt
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Breite Straße 19, 57076 Siegen · HRB 2481
Zuordnung 80 %Aktiv
Ohmstr. 7, 85757 Karlsfeld · HRB 120147
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Mühlenfließ 18, 15366 Neuenhagen bei Berlin · HRB 977
Zuordnung 80 %Aktiv
An den Eichen 3, 42699 Solingen · HRB 14803
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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