Stammdaten
- Name
- Daniel Michael Malte Henzgen
- Wohnort
- Hamminkeln
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Adlerstraße 50 - 56, 25462 Rellingen · HRB 18614
Aktiv
Saarlandstraße 240, 55411 Bingen am Rhein · HRB 23327
Aktiv
Aktiv
Aktiv
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Bergstraße 31, 46499 Hamminkeln · HRB 36328
Aktiv
Offakamp 7, 22529 Hamburg · HRB 183999
Aktiv
Bergstraße 31, 46499 Hamminkeln · HRB 36338
Aktiv