Stammdaten
- Name
- Daniel Leon Cukierman
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Höhmannstraße 2, 14193 Berlin · HRB 25470
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 107938
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 210628
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 165132
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 223810
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · GsR 2034
Aktiv
c/o Suprema Investment GmbH, Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 123139
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 210704
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 224236
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 77992
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 157129
Aktiv
c/o Suprema Investment GmbH, Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 123140
Aktiv
c/o Suprema Investment GmbH, Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 123143
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · GsR 2049
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 160917
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 223783
Aktiv
Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin · HRB 86550
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer