Stammdaten
- Name
- Daniel Lam
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
De-Gasperi-Passage 8, 22850 Norderstedt · HRB 21167
Aktiv
Hagenbeckstraße 124 a, 22527 Hamburg · HRB 116205
Aktiv
Sachsenstraße 4, 20097 Hamburg · HRB 180970
Aktiv
Quarree 8-10, 22041 Hamburg · HRB 164542
Aktiv
Spitalerstraße 22 (Perle Hamburg Passage), 20095 Hamburg · HRB 147679
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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