Stammdaten
- Name
- Daniel Kowalski
- Wohnort
- Lodz
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 267681
Aktiv
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 268129
Aktiv
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 134492
Aktiv
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 11881
Aktiv
Planiger Straße 34, Gebäude 66 N, 55543 Bad Kreuznach · HRB 24170
Aktiv
Delitzscher Straße 73a, 06112 Halle · HRB 123899
Zuordnung 80 %Aktiv