Stammdaten
- Name
- Daniel Koprek
- Wohnort
- Sundern
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Unter den Linden 15, 59846 Sundern · HRB 13915
Aktiv
Kolpingstraße 1, 45768 Marl · HRB 14956
Aktiv
Unter den Linden 15, 59846 Sundern · HRB 14144
Aktiv
Unter den Linden 15, 59846 Sundern · HRB 13766
Aktiv
Allendorfer Straße 85, 59846 Sundern · HRB 16349
Zuordnung 80 %Aktiv
Allendorfer Straße 85, 59846 Sundern · HRB 9450
Zuordnung 80 %Aktiv
Beethovenstraße 8, 67098 Bad Dürkheim · HRB 68824
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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