Stammdaten
- Name
- Daniel Kopp
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Königstorgraben 3, 90402 Nürnberg · HRB 39179
Aktiv
Königstorgraben 3, 90402 Nürnberg · HRB 39153
Aktiv
Regensburger Str. 336, 90480 Nürnberg · HRB 39412
Aktiv
Königstorgraben 3, 90402 Nürnberg · HRB 38480
Aktiv
Königstorgraben 3, 90402 Nürnberg · HRB 38432
Aktiv
Regensburger Str. 334 a, 90480 Nürnberg · HRB 38149
Aktiv
Regensburger Str. 336, 90480 Nürnberg · HRB 37318
Aktiv
Königstorgraben 3, 90402 Nürnberg · HRB 38935
Aktiv
Regensburger Straße 336, 90480 Nürnberg · HRB 37294
Aktiv
Regensburger Straße 334, 90480 Nürnberg · HRB 39484
Aktiv
Kirchheimer Straße 138, 73265 Dettingen unter Teck · HRA 739142
Zuordnung 50 %Aktiv