Stammdaten
- Name
- Daniel Kochs
- Wohnort
- Herzogenrath
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath · HRB 6263
Aktiv
Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath · HRB 3651
Aktiv
Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath · HRB 1082
Aktiv
Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath · HRB 28846
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Boscheler Berg 20, 52134 Herzogenrath · GsR 823
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath · HRB 121200
Zuordnung 80 %Aktiv