Stammdaten
- Name
- Daniel Klußmann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Theresienstr. 16, 80333 München · HRB 262548
Aktiv
Opelstraße 28, 68789 St. Leon-Rot · HRB 749573
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 275634
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 267892
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 290996
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 271400
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 271399
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 270252
Aktiv
Theresienstraße 16, 80333 München · HRB 279568
Aktiv
Theresienstraße 16 (Innenhof), 80333 München · HRB 267815
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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